Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji (tryb online | Certyfikat Biegłego ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji PIKW | rekrutacja do II zjazdu) (edycja 10)

Semestr zimowy 2025/2026, letni 2025/2026

Cele i charakterystyka studiów

Studia są realizowane w 100% online. To najbardziej wygodna forma studiowania dla osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w zajęciach stacjonarnych.

Możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca na platformie MSTeams.

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji to najbardziej specjalistyczny, kompleksowy i praktyczny program studiów podyplomowych w Polsce, który przygotowuje do pracy na jednym z kluczowych, wysoko cenionych stanowisk w dziedzinie zwalczania przestępczości gospodarczej. Zajęcia realizowane są przez najwyższej klasy ekspertów — praktyków z wieloletnim doświadczeniem w organach ścigania, administracji publicznej oraz sektorze prywatnym. Program został opracowany z uwzględnieniem standardów Certified Fraud Examiner (CFE) oraz najnowszych praktyk międzynarodowych.

Studia odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowanych specjalistów potrafiących skutecznie przeciwdziałać i wykrywać nadużycia finansowe, korupcję, wyłudzenia oraz inne formy przestępczości gospodarczej. Zapewniają uczestnikom nie tylko wiedzę prawniczą i śledczą, ale również umiejętności praktyczne pozwalające na profesjonalne prowadzenie analiz dochodzeniowych, zabezpieczanie materiału dowodowego oraz przygotowanie dokumentacji o wartości procesowej.

Główne cele studiów

• Kompleksowe przygotowanie ekspertów zdolnych do samodzielnego wykrywania przestępstw gospodarczych, prowadzenia analiz nadużyć oraz tworzenia ekspertyz na potrzeby postępowań sądowych i wewnętrznych dochodzeń wyjaśniających;
• Przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy prawno-karnej, ze szczególnym naciskiem na przestępczość gospodarczą, przestępstwa korupcyjne, wyłudzenia, fałszerstwa dokumentów oraz przestępstwa finansowe;
• Przygotowanie do skutecznego stosowania metod analizy śledczej, w tym wywiadu kryminalnego, analizy przepływów finansowych, profilowania sprawców przestępstw gospodarczych oraz wykorzystania narzędzi informatycznych w dochodzeniach gospodarczych;
• Rozwinięcie umiejętności gromadzenia, analizy i zabezpieczania dowodów, zarówno materialnych, jak i cyfrowych, przy zachowaniu zasad procesowych umożliwiających ich wykorzystanie w postępowaniu karnym;
• Zdobycie praktycznych kompetencji miękkich, takich jak prowadzenie przesłuchań, techniki komunikacji w sytuacjach konfrontacyjnych, zarządzanie trudnymi rozmowami oraz prowadzenie audytów wyjaśniających w sposób zgodny z etyką zawodową.

Co wyróżnia ten program?

• Unikalna synergia wiedzy prawnej, śledczej i audytowej — studia łączą elementy prawa karnego gospodarczego, metodologii śledczej, finansów i rachunkowości śledczej, dając uczestnikom pełen wachlarz umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w praktyce.
• Międzynarodowe standardy nauczania — program powstał w oparciu o wymagania renomowanego certyfikatu Certified Fraud Examiner (CFE) wydawanego przez Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), dostosowany do polskiego porządku prawnego przy współpracy z ekspertami PIKW oraz praktykami ACFE Polska.
• Dominujący komponent praktyczny — ponad połowa zajęć poświęcona jest ćwiczeniom, warsztatom, symulacjom dochodzeniowym oraz analizie realnych spraw z polskiego i międzynarodowego rynku.
• Prowadzący – praktycy z doświadczeniem operacyjnym — byli funkcjonariusze CBA, CBŚP, ABW, prokuratorzy, prawnicy, eksperci biegli sądowi, certyfikowani audytorzy i praktykujący biegli ds. przestępstw gospodarczych.
• Zajęcia przygotowujące do roli biegłego sądowego, audytora śledczego, eksperta compliance oraz konsultanta ds. zwalczania nadużyć w firmach prywatnych i instytucjach publicznych.

Co zyskuje uczestnik?

• zdobędzie kompletne, praktyczne kwalifikacje biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych — gotowe do zastosowania od razu w pracy zawodowej;
• opanuje technikę profesjonalnych dochodzeń gospodarczych, od analizy dokumentacji po przygotowanie dokumentacji procesowej i opinii biegłego;
• pozna najskuteczniejsze metody wykrywania nadużyć finansowych i analizowania przypadków korupcji;
• uzyska gotowość do współpracy z organami ścigania, prokuraturą oraz kancelariami prawnymi, także jako biegły sądowy;
• zyska świadome i profesjonalne przygotowanie do międzynarodowej certyfikacji CFE, zwiększając swoją wartość rynkową w kraju i za granicą.

Najlepsza ścieżka kariery dla osób, które chcą:

-specjalizować się w przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym i korupcji,

• pracować jako biegły sądowy w sprawach przestępstw gospodarczych,
• realizować dochodzenia wewnętrzne i audyty śledcze w przedsiębiorstwach,
• zbudować unikalną pozycję eksperta ds. nadużyć gospodarczych na rynku polskim i międzynarodowym.

Duża część zajęć to ćwiczenia praktyczne z prawno-karnych aspektów przestępczości oraz metod analizy śledczej. W toku studiów zostaną też przedstawione akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia postępowań przygotowawczych, prowadzenia dochodzeń, gromadzenia dowodów oraz zasad ich dokumentowania.

Słuchacze zostaną wyposażeni również w kompetencje miękkie przydatne w realizacji zadań w zawodzie biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Po ukończeniu studiów pozytywnym wynikiem absolwenci uzyskują:

• Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji
• prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW (https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html)
• bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych z uzyskaną specjalizacją (§ 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html))

---

Adresaci

Studia podyplomowe Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji dedykowane są szerokiemu gronu profesjonalistów, którzy chcą rozwinąć lub wyspecjalizować swoje kompetencje w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów – wykrywaniu nadużyć gospodarczych, zapobieganiu przestępczości finansowej i przeciwdziałaniu korupcji. Program stanowi doskonałą ścieżkę rozwoju zarówno dla osób posiadających doświadczenie w kontrolach i audytach, jak i dla tych, którzy planują wejść na ścieżkę zawodową w obszarze bezpieczeństwa gospodarczego i dochodzeń gospodarczych.

Do kogo skierowane są studia?

Dla profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą kontrolą i audytem wewnętrznym oraz kontrolą zarządczą, w tym:

• audytorów wewnętrznych w administracji i przedsiębiorstwach,
• kontrolerów wewnętrznych odpowiedzialnych za ocenę procesów organizacyjnych,
• specjalistów ds. audytu śledczego oraz kontroli specjalistycznych.

Dla ekspertów finansowych, w tym:

• kontrolerów finansowych,
• specjalistów ds. rachunkowości,
• pracowników działów księgowości, podatków, płac, finansów, analiz finansowych,
• osób odpowiedzialnych za inwestycje kapitałowe, transakcje finansowe oraz sprzedaż.

Dla specjalistów pracujących na styku prawa i gospodarki, w tym:

• prawników korporacyjnych, radców prawnych, adwokatów specjalizujących się w prawie gospodarczym i karnym gospodarczym,
• prawników obsługujących postępowania wyjaśniające i dochodzenia gospodarcze,
• specjalistów compliance odpowiedzialnych za zgodność z przepisami prawa oraz standardami etycznymi.

Dla osób zajmujących się procesami o podwyższonym ryzyku nadużyć, w tym:

• specjalistów ds. zamówień publicznych,
• specjalistów ds. rozliczania funduszy unijnych i projektów współfinansowanych ze środków publicznych,
• pracowników zajmujących się dotacjami, subwencjami, finansowaniem inwestycji publicznych i prywatnych.

Dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji, w tym:

• specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,
• oficerów bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i firmach prywatnych,
• osób zajmujących się przeciwdziałaniem kradzieżom, wyciekom informacji, defraudacjom.

Dla przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w tym:

• funkcjonariuszy policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA), Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Straży Granicznej, służb specjalnych,
• prokuratorów, pracowników prokuratury,
• sędziów, referendarzy, asesorów, zajmujących się sprawami gospodarczymi, karnymi, śledczymi,
• biegłych sądowych, którzy chcą rozszerzyć swoją specjalizację o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne.

Dla przedsiębiorców i osób zarządzających, w tym:

• menedżerów wyższego szczebla, członków zarządów i rad nadzorczych,
• właścicieli firm rodzinnych, spółek prawa handlowego i startupów, którzy chcą wdrożyć skuteczne mechanizmy prewencji nadużyć,
• przedstawicieli firm doradczych, kancelarii audytorskich, kancelarii prawnych, świadczących usługi w zakresie audytu śledczego, compliance, obsługi postępowań gospodarczych.

Dla analityków, w tym:

• analityków ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej (AML/CFT),
• analityków wywiadu gospodarczego,
• specjalistów zajmujących się badaniem due diligence przy fuzjach, przejęciach, przekształceniach własnościowych.

Dla kogo szczególnie polecamy ten kierunek?

• Dla osób, które chcą budować ekspercką karierę jako biegły ds. wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji,
• Dla specjalistów, którzy chcą uzyskać kompetencje praktyczne możliwe do wykorzystania od pierwszego dnia pracy,
• Dla osób przygotowujących się do międzynarodowych certyfikacji (CFE – Certified Fraud Examiner),
• Dla profesjonalistów chcących rozszerzyć kwalifikacje w kierunku dochodzeń wewnętrznych, audytów śledczych oraz postępowań wyjaśniających,
• Dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczne narzędzia walki z nadużyciami w biznesie i sektorze publicznym.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 184 godz.

Program studiów

Pobierz program studiów do wydruku

Lp.	Nazwa przedmiotu	Liczba godzin
Przestępczość gospodarcza i korupcja
1.	Prawno-karne aspekty korupcji oraz oszustw gospodarczych	8
2.	Techniki przeprowadzania rozmów i przesłuchań	8
3.	Psychologia oszustwa	16
Finansowe uwarunkowania przestępczości gospodarczej i korupcji
4.	Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa	8
5.	Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość zarządcza	8
6.	Oszustwa księgowe	16
Metody wykrywania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i korupcji
7.	Mechanizmy identyfikowania oszustw finansowych	16
8.	Zarządzanie ryzykiem oszustw	16
9.	Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń	16
10.	Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – warsztaty praktyczne	16
11.	Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami	16
12.	Wykorzystanie informatyki śledczej	16
13.	Wyzwania w obszarze oszustw i nadużyć	16
14.	Studia przypadków – zajęcia warsztatowe	8
	RAZEM	184

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

• obecność na zajęciach (min 80%)
• uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
• uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

---

Organizacja studiów

• zajęcia są prowadzone on-line, za pomocą platformy TEAMS
• studia w trybie zaocznym weekendowym
• zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
• język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

• indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
• materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
• dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
• dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
• Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji
• prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych
• bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz harmonogram. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, certyfikowani audytorzy wewnętrzni, praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw oraz specjaliści od zarządzania ryzykiem i z branży IT.

Chcesz poznać naszych prowadzących?
Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.

---

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4590 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą, firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

▶ Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 377
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

▶ Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl

---

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

• osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
• umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
• przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

---

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2025-11-05

Termin uruchomienia studiów: 2025-10-25

Wymagane dokumenty

• podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
• formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
• oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
• dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
• dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
• dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
• dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
• zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacje

Poznaj specjalistów, którzy poprowadzą zajęcia:     

• Bartłomiej Nita – profesor nadzwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej oraz Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych, programów restrukturyzacji, a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Projektuje systemy controllingu, kontroli zarządczej, rachunkowości i zarządzania finansami.  Ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Wykłada na studiach MBA oraz gościnnie na uczelniach za granicą. Opublikował ponad 100 pozycji naukowych.     
• Andrzej Rokita – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany generał Policji. Odbył liczne szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne m.in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – podyplomowe studium oficerskie, ILEA –Międzynarodowa Akademia Policyjna w Budapeszcie, Sam Houston State University – szkolenie z zarządzania kryzysowego. Pełnił funkcje m.in. Naczelnika Zarządu CBŚ w Katowicach, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji ds. kryminalnych. Wykładowca na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Krakowskiej im. A.F. Modrzewskiego.     
• Marek Dyjasz - ekspert PIKW w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył po 30 latach pracy w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce. Wcześniej był Naczelnikiem Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej i korupcyjnej. Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie jako ekspert do walki z przestępczością kryminalną, wielokrotnie uczestniczył w pracy zespołów resortowych powołanych przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych - m.in. przy Prezydencji Polski w Ramach Unii Europejskiej (2011) oraz Euro 2012.     
• Waldemar Ignaczak – ekspert PIKW w zakresie analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył po ponad 31 latach w pionie kryminalnym. W ostatnich latach pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz - przed reorganizacją KGP - Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, nadzorując pracę policjantów komórek wywiadu kryminalnego w Polsce. Wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz był wykładowcą w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przedmiotów bezpośrednio związanych z pracą służb kryminalnych Policji. Pracował też w jednostkach terenowych Policji, w komórkach organizacyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Od początku aktywnie uczestniczył w budowaniu struktur analizy kryminalnej w polskiej Policji, między innymi przygotowując programy szkolenia z tego zakresu. Zajmował się wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz szkoleniem analityków kryminalnych Policji oraz innych służb (SG, ABW, SKW, Prokuratura). Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu analizy kryminalnej, uzyskując certyfikaty min. NCIS (W. Brytania), BKA (Niemcy), Guardia Civil (Hiszpania), Guardia di Finanza (Włochy). Współuczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy i wywiadu kryminalnego dla policjantów z Ukrainy i Mołdawii – między innymi w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. Ponadto swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał jako prelegent na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji na temat analizy kryminalnej.     
• Sławomir Kępka - Czynny funkcjonariusz Policji, Wydziału do Walki z Korupcją. Ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika kryminologiczna, w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Od 2007 prowadzi szkolenia z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie szkolenia z ramienia Komendy Stołecznej Policji z zakresu przeciwdziałania korupcji i przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej (ARiMR, II Urząd Celny w Warszawie, RWE, Urząd Celny Pruszków, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy, jednostki wewnętrzne Policji). Był prelegentem Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji. Występował na warsztatach i konferencjach dotyczących nadużyć (Smith&Novak, Informedia, Puls Biznesu, TCCT). Kilkukrotnie prowadził szkolenia dla pracowników sektora bankowego (SKOK, PEKAO, Royal Bank of Scotland) firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z uczelniami.      
• Ewa Maszer - Czynny oficer Policji, kierownik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Komendy Stołecznej Policji. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ukończyła kurs dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i techniki przesłuchań metodą FBI, kurs twinningowy polsko-niemiecki „Strategies and Tactics of combating corruption”, a także kurs specjalistyczny z zakresu zwalczania i ujawniania przestępczości gospodarczej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, w tym nagrodą Prezydenta M. St. Warszawy za wyniki służby w Policji. Od ponad 15 lat zajmuje się operacyjnie przestępczością gospodarczą i korupcją. Od 2007 uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania zjawiskom korupcji oraz przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej, w tym jednostek wewnętrznych Policji. Kilkukrotny uczestnik i prelegent organizowanego od 14-tu lat Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej, Antykorupcji i zwalczania Oszustw. Kilkukrotnie prowadziła szkolenia dla pracowników sektora bankowego firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z uczelniami. (m.in. PWSBiA, WSAS, Akademia Finansów ‘Vistula’).      
• Piotr Welenc - CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA. Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.     
• Mariola Dorota Wołoszyn - psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów (m.in. Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice FBI, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), głównie z zakresu interwencji kryzysowej, patologii w środowisku pracy, negocjacji i mediacji, przemocy fizycznej i psychicznej, nadużyć seksualnych, psychologii śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, psychologicznej oceny wiarygodności świadków i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, wykonywania ekspertyz typologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oceny wiarygodności osób, w tym z wykorzystaniem analizy lingwistycznej tekstu. Od wielu lat szkoli różne grupy odbiorców w zakresie technik i metod zdobywania informacji oraz oceny ich wiarygodności. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych (radzenie sobie ze stresem, negocjacje i mediacje), stosowania deeskalacji opartej na umiejętnościach interpersonalnych oraz efektywnego wywierania wpływu na ludzi. Uczy też skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadku napadu i wzięcia zakładników.     

Studia we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.